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股权证券缩写词:五粮液    股权证券代码:0858公报号。:2004 / 第09号

                宜宾五粮液股份股份有限公司
第二份食物届董事会第二份食物十一次讨论会解决公报

公司和董事会使用人员使安全A的确实性。、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性
协同责任的提交或忽略。
宜宾五粮液股份股份有限公司第二份食物届董事会第二份食物十一次讨论会于2004年4月28日(星期三)在公
第五师讨论会室进行,8名董事。,实际的有4高丽加入了讨论会。、1人付托开票、经过交流方法开票2人,适合大众
司法机关和构成方式的规则,讨论会由董事会主席王国春修理掌管。,公司监事列席了讨论会。,这次讨论会
慎重并经过了顺风的动机。:
一、五粮液宜宾股份股份有限公司总监会确定啤酒;
因为第二份食物届董事会任期呼气,思考《公司条例机关和构成方式的规则,大使合作
炳城国民资产使用股份有限公司挑选。,二板举起王国春修理。、陈琳女儿、郑晚宾修理、
张晓楠修理、柄脚修理为公司第三届董事会董事申请求职者(第三届董事会董事简历附后)
,在家,张晓楠修理、柄脚修理是该公司的孤独董事。。
二、在起作用的孤独董事薪水和费事项的请求;
思考奇纳河证券监督使用委任、国民协同发行股票上市的公司管理原则;奇纳河证监会解除管
在起作用的创建孤独D的辅导反对的话的有关规则,结婚我公司的广袤和参照国
其余的股票上市的公司孤独董事奖赏成绩探讨,向孤独董事发给薪水,基准为每人每年30000元人民币。
(含税)。
孤独董事列席董事会和使合作大会的差旅费连同按公司构成方式行使省份所需费,可在公
真实还债。
三、在起作用的聚集2004年暂时使合作大会的确定。
经探讨,定于2004年5月31日(周一)聚集2004年暂时使合作大会慎重前述的请求。

本公报
五粮液宜宾股份股份有限公司总监会
2004年4月28日

                   宜宾五粮液股份股份有限公司
第三届董事会董事简历

    1、王国春修理:57岁(生于1946年12月),中学文明,上品经济学的师。义不容辞的五粮液成环形公
公司董事长、总统、党委牧师,五粮液宜宾股份股份有限公司总监、董事长。1970年7月卒业于重庆。
高等院校机器制造业专业,1970年加入任务以后先继任者四川省巩县钢铁厂生技科副科长、科长,
四川巩县磷肥厂副厂长、厂长。1985年端月起任宜宾五粮液酒厂厂长到眼前为止。被评为突起的贡品
中青年专家,消受政府特殊薪水,荣获奇纳河使用主人头衔的。,1999,荣获四川省上品交易头衔的。
服务管理程序资历。
3、陈琳女儿:43岁(生于1960年7月),两年制专科上学文明,副总统、财务负责人、轮机长。
1980年3月,他在五粮液酒厂的包装种植任务。,曾任宜宾五粮液酒厂506(陈勾)种植副首长
、首长、党支部专员,紫红色公公司董事长、执行经理、党支部专员,五粮液安培芳香葡萄酒公司
理,五粮液保健酒公公司董事长兼党支部专员等职。他被赋予宜宾流行音乐十大畅销唱片yarn 线。、国民自习任务者
就是兵士、宜宾第一体模范工作者、宜宾第六大脉尖人才
2、郑晚宾修理:51岁(生于1953年9月),中央书院国家的经济学的状况专业探讨生,上品簿记员人员、中
国注册簿记员人员。宜宾市财政局副处长。、五粮液成环形董事,宜宾五粮液股份股份有限公司
事。卒业于成都行业专科上学簿记员职业。,1974任务,曾任宜宾五粮液酒厂党支部专员。、赞成
簿记员,宜宾市财政局副处长、科长、局长副的等职。
4、张晓楠修理:49岁(生于1954年12月),四川矿泉城人,教导,国家的经济学的状况博士。义不容辞的地震磁带记录装置
中学副校长,五粮液宜宾股份股份有限公司孤独董事。
1975年至1978年读书于四川中学哲学系;1978至1981年间,他在四川交通分院教导。;1981年
1997在西北财经中学教导,他肩起迪安办公室首长。、上学党委专员;1997年至2001年先后
四川行业专科上学院长、党委副牧师,1999,他被制定为上学党委牧师和校长。;2001年9月2003年10
成都理工中学党委牧师;2003年10月地震磁带记录装置中学副校长。1991年7至12月去美国作拜访学
者;1998年-2002年在西北财经中学退职攻读国家的经济学的状况博士学位。专用的社会民主主义经济学的理论,先后
出庭哲学、20余篇国家的经济学的状况论文,出庭10册。现为四川高等教育学会常务理事。,奇纳河
行业国家的经济学的状况会理事,四川哲学学会常务理事,四川省高等上学常务委任专员。
5、柄脚修理:44岁(生于1959年5月),重庆人,教导,法度的,程序法硕士探讨生
助教。四川中学法学院院长,五粮液宜宾股份股份有限公司孤独董事。
1982年至1986年读书于西北政治法度学院,从1987到1993,他在现俄罗斯攻读博士学位。,1993年
到眼前为止,在四川中学教导。,曾任四川中学法学院院长。。出庭五本书,法度日记的学术出庭
超越30篇文章,承当国民教育委任被遣返回国者人员培训工程,赞成华南
海上法度成绩探讨、智能罪孽探讨等课题。现为四川科技咨询成环形律师。、四川省政府立宪咨询委任
员、四川省检察院专家咨询委任,四川省政协专员需要,成都法度学会副会长,四
四川省法度探讨协会副会长。

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