双象股份:第四届董事会第十六次会议决议公告

   使结合法典: 002395 股缩写: 双象股 编号: 2016-037

   无锡双象精品利益股份有限公司

   月的第四日届董事会第十六次警卫官公报

   公司和董事会的拿分子都抵押权了我的真理。、诚实与完整性,没

  有不好的的记载。、给错误的劝告性正式的或大调的未。

   一、警卫官激起

   无锡双象精品利益股份有限公司 ( 以下缩写公司 ) 第 四届董事会第十六次警卫官在Novembe集合 18 日 以电子邮件、传真传输、径直服侍交付 ,警卫官于2016年11月集合。 22 无锡双象酒店七层警卫官室。这次警卫官由董事长唐炳泉长官掌管,9位董事应列席。,实践列席9位董事,公司监事、优级支配人员和董事报考者列席了警卫官。,比照使关心法度激起的警卫官、行政规章、规则的、标准化发稿和支配的规则。

   二、警卫官考察

   1 、 会晤 9 金融票据满意、喜欢、 0 票反、 0 弃权提议比分,考察和经过上董事选出的投标。

   焉月的第四日届董事会任期服满,理性公司条例、深圳孤独董事立案规则,满意、喜欢顶替董事会。,推举唐炳泉、唐室之巅、顾熙红、罗红兵、田为坤、刘恋卫是第五届董事会非孤独董事;陈文化的选择、Xue Ji闽、冯雪本是第五届董事会孤独董事报考者。第五届董事会的简历载于附件。。

   董事会中兼任公司优级支配人员因此由职工代表担负的董事人数一共不超过公司董事总额的二分经过。

   董事报考者将被指的是给公司。 上第三届暂时股票持有者大会选出的思索,董事选出采取积聚开票制。;孤独董事报考者的资历与孤独性,被应战的孤独董事报考者。,公司将直接地修正提案并宣告选出。。公司的孤独董事供认了这件事,并预告了一份,仪式请参阅高个儿潮信息网。 《无锡双象精品利益股份有限公司孤独董事上董事会换届及被提名董事报考者的孤独看待》。

   第五届董事会分子增加物前,刚才的厂长依然是依法办事的。、行政规章、比照规则的落实董事重大聚会。

   该搬动仍需指的是公司第三次暂时股票持有者大会。。

   2、会晤 9 金融票据满意、喜欢、 0 票反、 0 弃权提议比分,考察和经过集合第三次暂时沙沙突变的搬动。

   上持股公司 第三届暂时股票持有者大会2016公报 仪式请参阅《使结合时报》见报的公司公报。

   三、备查发稿

   1 、 B公司月的第四日届董事会第十六次警卫官签字

  决定议。

   本公报

   无锡双象精品利益股份有限公司

   董 事 会

   11月23日二16

  附件:

   无锡双象精品利益股份有限公司

   第五届董事会董事简历

  1 、非孤独董事简历

   唐炳泉,男,奇纳国籍,无海内持久的驻地, 1951 年 10 月生,中共党员,优级经济师, 两年制专科学校学历。江苏省政协第九届职业运动组织的行政支配员 、无锡市人民代表大会代表;奇纳受范的可作为基础的勤劳协会副校长、 无锡交易家协会副校长、无锡省私营科学与技术协会副委员长、无锡市新吴区鸿山街道慷慨的协会校长, 月的第四日届就全国而论橡塑引起技术职业运动组织的行政支配员会职业运动组织的行政支配员、规定 863 为设计情节规划指导者。被赋予 无锡中国经济改革 30 年度卓越的交易家 ” 、 “ 村镇交易家 ” 、 “ 江苏优良私营交易家 ” 、 无锡优良交易家 ” 、 无锡模范任务者 ” 等候首长 。无锡传动机械厂包出理事、科长、副厂长、厂长,无锡橡塑机械厂厂长等作用。在职的董事长,江苏双象形成环状总公司党委牧师。、董事长、执行导演, 无锡双祥橡塑卫民木工机械厂董事长。、上海双象橡胶卫民木工机械厂落实董事。、苏州双象光学材料股份有限公司董事。。长。、无锡双象土地commence 开始落实董事。、执行导演。

   唐炳泉长官未拘押本公司利益,重大利益江苏双视形成环状股份有限公司重大利益股票持有者。 68. 44%的利益,公司实践把持人, 为公司董事唐室之巅长官之制成品者,董事顾熙红长官之创立,除及其他董事外、监事、优级支配及及其他重大利益公司 5%在上文中利益的及其他股票持有者无相干相干,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。, 最高人民法院的讯问不属于不诚实的行为的落实官。, 公司条例不存在。、公司支配不执行的制约。

   唐室之巅,男,奇纳国籍,无海内持久的驻地, 1979 年 5 月生,美国 Clarkson University (Clark Song)大学人员博士度, 无锡市新吴区人大代表。 2009 年至 2010 在美国 Huntsman Corp. (猎人公司)任务 。 2010 年 12 月至 2016 年 3 他担负江苏双视形成环状股份有限公司。 执行导演, 2010 年 12 到眼前为止,他一向担负江苏双象形成环状股份有限公司的董事。, 2012 年 3 至今,他一向是苏州双象光学材料公司的负责人。、执行导演, 2013 年 12 月 10 公司董事 。

   唐室之巅长官未拘押本公司利益, 公司的实践把持人、董事长唐炳泉长官之子,为公司董事顾熙红长官之妻弟, 除本公司及其他董事外、监事、优级支配及及其他重大利益公司 5%在上文中利益的及其他股票持有者无相干相干, 它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。, 最高人民法院的讯问不属于不诚实的行为的落实官。,公司条例不存在。、公司支配不执行的制约。

   顾熙红, 男,奇纳国籍,无海内持久的驻地, 1975 年 11 月生,卒业于奇纳医科大学人员新医能力。,同济大学人员工商支配硕士。 2011 一年前他是使结合部的导演。、执行导演助理的。 2011 年 3月以后,他一向担负无锡双象副执行导演。、董事会部长,2012 年 7 无锡新区双象群落小额学分职业运动组织的行政支配员会主席、执行导演, 2013 年 12 到眼前为止,他曾担负江苏双象G副执行导演。,2015 年 3 至今,他是上海精靈亚冶金术利益股份有限公司落实董事。,2016 年 5 至今,他曾担负无锡双目并用的CCI的落实董事。、执行导演, 2016 年 10 月 31 作为无锡双象酒店股份有限公司 董事,

  2016 年 4 月 19 公司董事。

   顾熙红长官未拘押本公司利益,它是公司的实践把持人。、董事长唐炳泉长官之圣子、董事唐室之巅长官之姐夫, 除本公司及其他董事外、监事、优级支配及及其他重大利益公司 5%在上文中利益的及其他股票持有者无相干相干,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。,最高人民法院的讯问不属于不诚实的行为的落实官。,公司条例不存在。、 公司支配不执行的制约。

   罗红兵,男,奇纳国籍,无海内持久的驻地, 1977 年 9 月生,中共党员,卒业于山西北方的技术能力经商经济系。,经济奖学金推进者。去世经商部副导演、导演,执行导演助理的、副执行导演等重大聚会,2011 年 8 公司执行导演, 2012 年 4 公司董事、执行导演,同时,他担负江苏双象形成环状股份有限公司董事。、苏州双象光学材料股份有限公司董事。。。

  2002 年 12 月进入无锡双象精品利益股份有限公司任务,先后担

   罗红冰长官心不在焉拘押该公司的利益。,公司的实践把持人、及其他董事、监事、优级支配及及其他重大利益公司 5%在上文中利益的及其他股票持有者无相干相干,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。, 最高人民法院的讯问不属于不诚实的行为的落实官。, 公司条例不存在。、公司支配不设公司。 董事事件。

   田为坤 ,男,奇纳国籍,无海内持久的驻地, 1969年3月分娩,中共党员,安排或处理,无锡轻工能力纺织专业卒业。 1994年8月进入无锡陆军总司令部。,曾任无锡嘉恋形成环状尤指通过想象地包出技巧纯熟的人。、总安排或处理重要官职助理的。 1997年6月,他进入无锡中金受范的股份有限公司。,他任法度部副理事。、理事、制成品部导演、副执行导演等重大聚会。 自2002年12月起,他一向担负公司副执行导演。, 2010年12公司董事、常务副执行导演,同时,他担负江苏双象形成环状股份有限公司董事。、苏州双象光学材料股份有限公司董事。。。

   田伟坤长官心不在焉拘押该公司的利益。,重大利益江苏双视形成环状股份有限公司重大利益股票持有者。 的利益, 公司的实践把持人、 及其他董事、监事、优级支配及及其他重大利益公司 5%在上文中利益的及其他股票持有者无相干相干,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。, 最高人民法院的讯问不属于不诚实的行为的落实官。, 公司条例不存在。、公司支配不执行的制约。

   刘恋卫, 男,奇纳国籍,无海内持久的驻地, 1978 年 12 月生,中共党员,本科学历,支配学奖学金推进者 。 曾在浙江中彩受范的股份有限公司任务。、无锡杰尔受范的股份有限公司、台湾敦南科学与技术股份有限公司、朝鲜泰珍科学与技术股份有限公司、美国约克空调设备公司; 2005 年 11 到眼前为止,我们家在我们家公司任务过。,担负贩卖部副导演。、贩卖部导演、执行导演助理的等重大聚会。2010 年 12 月至 2013 年 12 公司副执行导演, 2010 年 12 他还担负江苏双象形成环状股份有限公司的董事。, 2012 年 3 他还担负苏州孪生的象中西部及东部各州的县议会主席。, 2014 年 1 尔后,他担负苏州华申纺织印记公司落实董事。, 2013 年 12 月 10 公司董事、副执行导演。

   刘恋卫长官未拘押本公司利益,公司的实践把持人、及其他董事、监事、优级支配及及其他重大利益公司 5%在上文中利益的及其他股票持有者无相干相干,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。, 最高人民法院的讯问不属于不诚实的行为的落实官。, 公司条例不存在。、公司支配不设公司。 董事事件。

  2、孤独董事简历

   陈文化,男,奇纳国籍,无海内持久的驻地, 1966 年 3 月分娩,安徽财贸能力 (如今安徽财经大学人员)卒业于勤劳园,优级主任会计师、奇纳非记录主任会计师、奇纳记录资产评估师,民盟, 股发行的孤独董事资历证书。 常州金狮形成环状去世部会计、财务副科长,常州主任会计公司查账员(江苏商品交易会常州天一分公司)、江苏长产科学士管利益股份有限公司 002478 )孤独董事、常林利益股份有限公司( 600710 )孤独董事 。常州省身份验证研究生的监察部理事,记录主任会计师执业群众的检验员、江苏理工能力兼任教导、常州腾龙汽车配件利益股份有限公司 603158 )孤独董事、新城重大利益利益股份有限公司 601155 )孤独董事、常州神力电学的利益股份有限公司 603819 )孤独董事、江苏武进不锈钢利益股份有限公司孤独董事, 2013 年 12月 10 作为公司的孤独董事。

   陈文华长官心不在焉拘押该公司的利益。,重大利益股票持有者和实践把持人。、及其他董事、监事、优级支配及及其他重大利益公司 5%在上文中利益的及其他股票持有者无相干相干,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。, 最高人民法院的讯问不属于不诚实的行为的落实官。, 公司条例不存在。、公司支配不执行的制约。

   Xue Ji闽,男,奇纳国籍,无海内持久的驻地, 1963 年 9 月生,东南大学人员法度专业、 奇纳社会科能力研究所 民法研究生的度, 一级大律师,中共党员, 股发行的孤独董事资历证书。前本色棉布另外的法度公司、本色棉布金茂法度公司大律师,本色棉布三维法度公司理事、江苏受崇敬的法度公司理事、首座合伙人、科学与技术利益股份有限公司徐州孤独董事(非股票上市的公司),他被赋予江苏流行音乐十大畅销唱片大律师。、本色棉布的月的第四日个好公民、 2005-2007年就全国而论优良大律师、本色棉布市月的第四日届优良奇纳特色社会主义事业安装工等候首长 。在职的江苏Xue Ji闽大黑色豪门企业理事、本色棉布师范大学人员兼任教导、本色棉布多科性工学院人员兼任教导、纪委常务委员会立宪求教于群分子、江苏省大律师公会党委副牧师、校长,本色棉布省大律师公会党委副牧师、本色棉布法学会常务理事。 2014 作为江南环保股份有限公司的孤独董事。 2013 年 12 月 10作为公司的孤独董事。

   Xue Ji闽长官未拘押本公司利益,重大利益股票持有者和实践把持人。、及其他董事、监事、优级支配及及其他重大利益公司 5%在上文中利益的及其他股票持有者无相干相干,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。, 最高人民法院的讯问不属于不诚实的行为的落实官。, 公司条例不存在。、公司支配不执行的制约。

   冯雪本, 男,奇纳国籍,无海内持久的驻地, 1948 年 3 月分娩,本科学历,优级安排或处理,股发行的孤独董事资历证书。曾任福建发展中国家利益股份有限公司。 (A 股 600483) 、奇纳汽车国内的股份有限公司(香港库存) 08321 )孤独董事。在职的无锡嘉源无纺布技术研究生的总安排或处理,奇纳纺织机械装置勤劳协会非织造机、奇纳勤劳纺织品专家职业运动组织的行政支配员会职业运动组织的行政支配员、奇纳能量守恒海东庆信新材料形成环状股份有限公司(香港股) 孤独董事。 2016年 4 月 19 作为公司的孤独董事。

   冯雪本长官未拘押本公司利益,重大利益股票持有者和实践把持人。、及其他董事、监事、优级支配及及其他重大利益公司 5%在上文中利益的及其他股票持有者无相干相干,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。, 最高人民法院的讯问不属于不诚实的行为的落实官。, 公司条例不存在。、公司支配不执行的制约。

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