新能泰山:七届十二次董事会会议决议公告_*ST新能(000720)股吧

公报日期:2016-03-15

可转让证券加密:000720 可转让证券略号:新精神台山 公报号:2016-010

山东新精神台山发电股份股份有限公司

董事会712次大会公报

公司和董事会的自己的事物身体部位都使发誓了我的事实。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或大调减少。

一、董事会大会

1、公司于2016年3月4日以描绘及电子邮件的方法收回了顾虑集合公司七届十二次董事会大会的使充满。

2、大会于3月1日在佳恩公司的大会室举行。。

3、11位董事应列席大会。,列席大会的11位董事。

4、大会由公司副董事长胡成钢装配掌管。,中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了大会。。

5、大会如顾虑法度举行。、行政规章、必须穿戴的、正常化纸和规则的规则。

二、董事会大会的沉着

(1)公司经过了顾虑挑出董事长的推荐。;大会加入11票。。。,支持0票,弃权0票,挑出吴永钢装配为公司董事长。

吴永钢,男,生于1965年9月,中共党员,硕士研究生,高级经济师。曾任土布生产工具公司副总统。、党委长官,土布金属资料处死经理兼处死经理O,土布

铁类金属资料股份有限公司董事长、处死经理,土布金属逻辑学一营股份有限公司董事长。、党委教士,土布市物质一营处死经理、副总统,华能来自南方的勤劳开展有限处死经理、党委教士,华能精神运费重大利益股份有限公司党委教士、副总统,华能精神运费重大利益股份有限公司处死董事、处死经理、党组副教士,公司董事长。

吴永钢装配在公司的重大利益成为搭档华能精神交通不动产权重大利益股份有限公司任处死董事、处死经理、党组副教士;表示保留或保存时用眼前,非持股效用,中国1971证监会和安心顾虑部门缺乏对其举行处分。。

(二)沉着和经过借道静脉输液法的推荐;

开票状况:加入11票。。,支持0票,弃权0票,推荐经过了。。

借道静脉输液法董事会的结合:

1、战术授予的身体部位由十一名董事结合。,吴永钢装配为主任长官, 司增沁装配是副主席。,胡成钢装配、谭泽平装配、郭琦星装配、Chu Jun装配、任宝希装配、李宇明装配、中国1971林装配、王峰蓉未婚妻、黄建玲未婚妻是授予的身体部位。。

2、挑选授予由三名董事结合。,王峰蓉未婚妻为主任长官,司增沁装配、黄建玲未婚妻是授予的身体部位。。

3、薪酬和爆发授予由三名董事结合。,中国1971林装配为主任长官, 胡成钢装配、王峰蓉未婚妻为长官。

4、审计授予身体部位由三名董事结合。,李宇明装配为主任长官, 谭泽平装配、黄建玲未婚妻是授予的身体部位。。

(三)公司授权了XXX矿业公司的经过。

付托信誉的推荐由分部陈设。。

开票状况:加入11票。。,支持0票,弃权0票,推荐经过了。。

山东新精神台山姓矿业股份有限公司(以下略号:姓矿业公司(矿业公司)是一家重大利益分店,持股级别98%,首要事情是煤矿功劳。、洗选、煤炭发行经纪。

2015年4月22日由76届董事会授权,对姓汽水公司经纪地位的深思熟虑的,履行他们的本钱责任,本公司向姓矿业公司陈设了付托信誉。

姓矿业公司鉴于提出煤炭市场的产生,经纪故障,资产左支右绌,履行他们的本钱责任,公司定案持续向姓M陈设付托信誉。,信誉总结6,000元人民币,任期不超过三年。,三方协商后可以提早归还。。姓矿业公司对付托信誉承当利钱,中国1971人民银行核算有钱人家参考书信誉利息率,付托信誉利息率响应核算。。

三、备查纸

1。C董事会712届大会定案;

2。深圳可转让证券交易命令的安心纸。

以此方式使充满。

山东新精神台山发电股份股份有限董事会

二0 3月16日第十四

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指出:这时身体不克不及使发誓它的事实和客观现实。,自己的事物顾虑单位的无效消息,以兑换使充满为规范。,申请书包围者理睬风险。

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