广顺小贷:第三届董事会第七次会议决议公告_广顺小贷(832336)股吧

公报日期:2017-03-01

建立互信关系加密:832336 建立互信关系缩写:广顺小贷 帮助调解人:兴业银行建立互信关系

哈尔滨广顺小额贷款共同承担有限公司

第三届董事会第七次汇合点公报

公司和董事会任职于确保A的现实。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或有重大意义的缺漏,其满足的现实。、精确与完整性承当杰出的及联合法度责任。

一、汇合点聚集

哈尔滨广顺小额贷款共同承担有限公司(以下缩写“公司”)第三届董事会第七次汇合点于2017年2月28日8时30分在公司汇合点室聚集。汇合点圆形的于2017年2月18日以专人送出方法检修入席董事,公司有5名董事。,5位现实开票董事,适合公司条例、《公司条例》、董事汇合点事规则的关系规则。汇合点由董事会主席曹斌舜教师掌管。,公司监事、董事会second 秒和对立的事物高级管理人员列席了汇合点。。

二、汇合点决议

(1)深思和经过行政经理的加工语句请求。

老兄的主要满足:鉴于法度、溶解和溶解的规则,听取公司行政经理2016年度流行中的举报请示。

决议终结:5票同意、0票支持、0弃权。

(二)深思并经过协商会议的举报请求,

法案仍需送交隐名大会深思。。

老兄的主要满足:鉴于法度、溶解和溶解的规则,董事会主席代表董事会的加工语句。

决议终结:5票同意、0票支持、0弃权。

(三)深思和经过决算表的提议,该

法案仍需送交隐名大会深思。。

老兄的主要满足:鉴于法度、溶解和溶解的规则,2016年度公司决算表举报。

决议终结:5票同意、0票支持、0弃权。

(四)深思经过《几乎2017年度财务预算举报的提议》,该

法案仍需送交隐名大会深思。。

老兄的主要满足:鉴于法度、溶解和溶解的规则,公司2017年度财务预算举报。

决议终结:5票同意、0票支持、0弃权。

(五)深思经过《几乎2016年度利润分配谋划的提议》,该

法案仍需送交隐名大会深思。。

老兄的主要满足:经过2016年12月31日,审计公司

未分配利润为54。,334,元,鉴于公司开展需求,公司2016

年刊缺乏利润分配情节。。

决议终结:5票同意、0票支持、0弃权。

(六)深思和经过年度举报和SUMM请求,

法案仍需送交隐名大会深思。。

老兄的主要满足:详见公司于2016年3月1日在就全国而论中小企

业共同承担让零碎约定颁布平台上颁布的《2016

年度举报(第2017—00号公报)、2016年度举报摘要(户外)

圆形的编号2017—00)。

决议终结:5票同意、0票支持、0弃权。

(七)深思经过《几乎续聘中断之后的持续华会计事务所(特殊普通伙伴关系)为公司2017年度审计机构的提议》,该法案还需求送交给隐名。

大会深思。

票据满足:鉴于法度、溶解和溶解的规则,确保公司审计工作的剪辑,拟续聘中断之后的持续华会计事务所(特殊普通伙伴关系)持续作为公司2017年度的审计机构,年的原稿截止时间。

决议终结:5票同意、0票支持、0弃权。

(八)深思和经过《财政ST审计举报》

案》,法案仍需送交隐名大会深思。。

票据满足:深思由中断之后的持续华会计事务所(特殊普通伙伴关系)发行的《哈尔滨广顺小额贷款共同承担有限公司2016年度决算表审计举报书》。

决议终结:5票同意、0票支持、0弃权。

(九)界分隐名及对立的事物隐名的思索和采取

几乎居住资产的特殊意思是请求,法案仍需送交隐名大会深思。。

票据满足:深思由中断之后的持续华会计事务所(特殊普通伙伴关系)发行的《哈尔滨广顺小额贷款共同承担有限公司界分隐名及对立的事物关系方资产居住制约的专项阐明》。

决议终结:5票同意、0票支持、0弃权。

(十)深思《几乎估计2017年度日常关系买卖的提议》,该

法案仍需送交隐名大会深思。。

票据满足:2017年公司日常关系买卖为惩罚房屋租船契约费。

该公司自FE以后在哈尔滨路租船契约了其前隐名曹晓璐。

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