吉林森工:2010年第一次临时股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

吉林森工:暂时使合作大会一号讨论交流

    吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司2010年一号暂时使合作大会讨论寄给报社

9月26日,二

目 录

讨论规则…………………………………………………………1

讨论流行的事物…………………………………………………………1

安排1:修正公司条例的向某人点头或摇头示意………………………1

安排二:向董事会开修剪的向某人点头或摇头示意……………………………3

法案三:向中西部及东部各州的县议会开修剪更动的向某人点头或摇头示意…………………………14向某人点头或摇头示意四:向付托戒指财务公司向大连bbin对公众不整体的开放的倾向公司学分4亿元人民币的向某人点头或摇头示意……………………………18吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流2讨论规则为典当总效果使合作的法定利钱,确保使合作大会的规则次序和效力,确保使合作大会顺利举行,比照公司条例和《的股本议事规则》,特殊身体规则。

一、讨论的薄纸

1、这次讨论由董事会用电话告诉。。大会持续,总效果列席

讨论参谋的应保养法定利钱、典当普通傻瓜规则次序和效力的根底的,负责执行法度倾向。

2、讨论与会代表

(1)公司总效果使合作有权列席这次讨论;,可以付托代劳人结合开票。。使合作恢复原来信仰的人经登记借出的东西日为2010年9月20日。,2010年9月20日后期股市结束的后,在奇纳文件恢复原来信仰的人经登记借出的东西结算对公众不整体的开放的倾向公司上海办恢复原来信仰的人经登记借出的东西在册的本公司使合作可能结合讨论。不克不及结合讨论的使合作,可以付托代劳人列席讨论

(2)公司董事、监事和较年长者实行参谋的

(3)公司衔接的掮客

(4)相干董事会照准的参谋的。

二、讨论终结办法

1、使合作或使合作代劳人应比照使合作大会讨论告诉中规则的方吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流3式和时期把持恢复原来信仰的人经登记借出的东西手续,未结合讨论的使合作可以结合使合作大会。、质询权、终结权。列席讨论的使合作或使合作,比照开票分派物的数额行使终结权,每股镜头一次开票权。。

2、这次讨论共深思熟虑了第四音级成绩。,原始的任一某一是特殊终结。,使合作终结权与使合作代表终结权、三、四项是普通终结。,使合作与使合作终结权的少数终结权。

3、比照公司条例,使合作大会深思熟虑的向某人点头或摇头示意经恢复原来信仰的人经登记借出的东西B终结经过。。请列席讨论的使合作及使合作代劳人在终结票上写明姓名和现实保持不变(或代表)的分派物总量。

4、使合作和使合作原始的流的代劳这次讨论、四法案可以在:异议相合、支持或弃权达成目标一种选择,作表象,多或非限度局限被凝视弃权。。未填、错填、无法识别的选票、开票终结不被以为是开票权。,保持不变分派物的开票成功实现的事为弃权。。

这次讨论第二次、三法案经过积聚开票身体终结。。

三、开票罪状成功实现的事和开票成功实现的事的验明

1、比照公司条例、《公司条例》和议事规则的相干规则,使合作大会中西部及东部各州的县议会重新思索、1名地产饲养员和1名掮客。经过,常务董事1人,由公司掌管。

执行导演车票、中西部及东部各州的县议会和法务局开票使适应的罪状使合法化。列席讨论吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流4的使合作或使合作代劳人对讨论的终结成功实现的事有异议不同的,开票成功实现的事发行后,毫不迟疑命令补票。

2、讨论报幕员以支撑为根底的终结成功实现的事,宣告向某人点头或摇头示意经过。

四、安宁事项

吉林金店法度公司的掮客,由董事会衔接

使合作大会,问题法度异议书。

吉林森工分派物对公众不整体的开放的董事会

二○一○年菊月二十六日吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流1吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司2010年一号暂时使合作大讨论程讨论指定 吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司2010年一号暂时使合作大会讨论时期 2010年9月26日午前九时讨论得名次 戒指公司讨论室

用电话告诉程度、现场讨论、用电话告诉人、董事会

报幕员白光欣讨论法表明吉林金典法度公司

(1)报幕员把为客人准备的引见给讨论。

(二)宣告使合作和使合作代表的列席

(三)报幕员宣告讨论开端。,视力讨论规则

(四)深思熟虑讨论的向某人点头或摇头示意

1、向修正公司条例的向某人点头或摇头示意

2、向董事会开修剪的向某人点头或摇头示意

3、向中西部及东部各州的县议会更动开修剪的向某人点头或摇头示意

4、向付托戒指财务公司向大连bbin对公众不整体的开放的倾向公司学分4亿元人民币的向某人点头或摇头示意

(五)使合作的简单的小测验或演说

(六)使合作终结

(七)报幕员宣告休憩十分钟。

(八)终结成功实现的事的发行、大会终结

(九)掮客事务所问题法度异议书吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流1吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司向修正公司条例的向某人点头或摇头示意使合作与使合作代劳人

董事会提升《公司条例》的相干规则。

一、改建营业范围改建公司对事情D的需求的东西,公司经纪范围的深分层的改变。经纪范围扩展:丛林观光、矿物开采、装卸搬运、实在开采。

相干规则修正列举如下

原条例第十三个的条,公司经纪范围

经吉林省工商行政实行实行局同意,公司经纪范围为:丛林残忍的(由林肯经纪)、Wood(由许可经纪的分支扩张)、收集木材、人造板、木材工序与销售的、途径流放犯、食用霉菌、动植物、林副土货、机械、建材、房屋满足需求、保健食品、交流技术,杂多的负荷和技术的使喜悦,规定限度局限负荷使喜悦的经纪和取缔。

拟议修正案为:第十三个的项比照自动记录器。,公司经纪范围经吉林省工商行政实行实行局同意,公司经纪范围为:丛林残忍的(由林肯经纪)、Wood(由许可经纪的分支扩张)、收集木材、人造板、木材工序与销售的、途径流放犯、装卸搬运、食用霉菌、动植物、林副土货、丛林观光、机械、建材、矿吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流2产开采、保健食品、交流技术,杂多的负荷和技术的使喜悦,规定限度局限负荷使喜悦的经纪和取缔;

实在开采、销售的与充当顾问;房屋满足需求。

更动公司营业执照的经纪范围。

二、对公司高管的互补的更动

比照公司事情开展的需求,董事会拟增聘公司较年长者饲养员

员,副执行导演经过,首座节约专家,需求对《公司条例》相干规则修正列举如下

原公司条例的原始的百二十七人确立或使安全了神通。,董事会任命或罢免。

公司有四名副导演,董事会任命或罢免。

公司导演、副导演、董事会秘书之职、财务总监和轮机长

为公司高层实行参谋的。

现将其修正为:《公司条例》第原始的百二十七条

名,董事会任命或罢免。

公司有五名副执行导演,董事会任命或罢免。

公司执行导演、副执行导演、董事会秘书之职、财务负责人、总工

程师和总节约师为公司高层实行参谋的。

由于法案将让步思索。。

吉林森工分派物对公众不整体的开放的董事会

二○一○年菊月二十六日吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流3吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司

向董事会开修剪的向某人点头或摇头示意

使合作与使合作代劳人

第四音级届董事会任期呼气于9月27日,,比照大众

司法》、《文件法》及《公司条例》的相干规则,确定肩部负责人

新开修剪。第四音级届董事会提高:白光欣、宫喜运、李凤春、

张群、Xu Shi扇、毛陈居、王、庄研、杜婕、李凤纪念日、何建

芬兰是COM第五董事会的攻读学位者,经过庄艳、杜婕、李凤纪念日、

Jianfen是孤独董事攻读学位者。第五届董事会任期三年。,从刚过去的的股本

从东国会的日期到2013年9月26日底。

比照公司条例和《使合作大讨论事规则》的相干规则,现行董事会的积聚开票制,开修剪分为两切开。

一、非孤独董事开修剪非孤独董事:白光欣、宫喜运、李凤春、张群、Xu Shi扇、毛陈居、总共若干7个王。

(1)开修剪办法列举如下

1、列席讨论的使合作所保持不变的开票加重值全部含义该使合作保持不变分派物总额与参加竞选非孤独董事总额的产品,就是说,使合作保持不变的分派物数** 7,万一你有100股的股本,开票权的总量为100×7。

2、列席讨论的使合作可以将个人的终结权分派出去。,它可以专注于一任一某一非孤独董事攻读学位者。,也可以疏散使改变方向数位非吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流4孤独董事攻读学位者。

3、使合作开修剪非孤独董事,修剪不得超越现实举行的修剪。。

4、使合作开票的总量超越修剪。,使合作开修剪非孤独董事的终结权被否认权。

(二)非孤独董事的开修剪根底的

1、比照非孤独董事成功的修剪,数字,获取的开票加重值多者最早被选;但每位被选非孤独董事比照其成功的开票加重值计算的残废者终结权分派物数,霉臭超越列席这次使合作大会残废者终结权分派物(即列席使合作大会所持分派物)总额的1/2。

2、非孤独董事攻读学位者的开票附加加重值于不足或全部含义EQ。,非孤独董事攻读学位者不得被选。

二、孤独董事开修剪孤独董事:庄艳、杜婕、李凤纪念日、总计的4 Jianfen。

(1)开修剪办法列举如下

1、列席讨论的使合作所保持不变的开票加重值全部含义该使合作保持不变分派物总额与参加竞选孤独董事总额的产品,就是说,使合作保持不变的分派物数** 4,万一你有100股的股本,开票权的总量为100×4。

2、列席讨论的使合作可以将个人的终结权分派出去。,你可以把注意集合在一任一某一孤独董事的攻读学位者不注意人。,还可以伸展到一些孤独董事攻读学位者。吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流5

3、使合作开修剪孤独董事时,修剪不得超越现实举行的修剪。。

4、使合作开票的总量超越修剪。,使合作开票开修剪孤独董事。。

(二)孤独董事的开修剪根底的

1、比照孤独董事成功的修剪,数字,获取的开票加重值多者最早被选;但每位被选孤独董事比照其成功的开票加重值计算的残废者终结权分派物数,霉臭超越列席这次使合作大会残废者终结权分派物(即列席使合作大会所持分派物)总额的1/2。

2、孤独董事的终结权不足或全部含义,孤独董事的攻读学位者不得被选。

附件:

1、董事会第五届董事会的简历

2、孤独董事提高FIFT攻读学位者的孤独性

见;

3、孤独董事提高申诉书

4、孤独董事攻读学位者申诉。

请开票终结使合作和使合作。

吉林森工分派物对公众不整体的开放的董事会

二○一○年菊月二十六日吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流6附件1:

吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司

董事会第五届董事会的简历

白广新,男,55岁,理学博士,教级较年长者技师。吉林省敦化林業局林场秘书之职、场长、广告辅助,吉林省河林業局副处长、党委副秘书之职秘书之职、秘书之职,延边国务院宣传部次长,吉林省延边规定副秘书之职长,吉林延边林業局局长、吉林延边造林术戒指公司董事长、校长。奇纳吉林森工戒指有对公众不整体的开放的倾向公司董事长、党委秘书之职。公司第四音级届董事会主席。十届全国性的人民国会代表、吉林省人民国会十次国会。奇纳造林术学会董事长、奇纳林学会丛林导演寄存副负责人、奇纳造林术作家协会副会长、吉林省造林术学会副局长。曾被评为全国性的十大节约地名索引、奇纳变革的十大杰出人物,并被赋予规定造林术体制的模仿。、民族团结提高的模仿关于个人的简讯、吉林省特殊休息样品讨论、吉林冠导演人、吉林省优良饲养员才、吉林公关变革与成就达成目标先进关于个人的简讯名声。

宫喜运,男,53岁,大学本科,较年长者权术技师。曾任吉林松江河造林术股份对公众不整体的开放的公司副秘书之职、党委秘书之职、董事长兼执行导演。奇纳吉林森工戒指对公众不整体的开放的倾向公司负责人、副执行导演,吉林约翰逊奉化矿业戒指有对公众不整体的开放的倾向公司董事长。本公司第

四届董事会董事会。吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司暂时使合作大会一号讨论交流

7李峰春,男,58岁,讨论生,较年长者节约学教。历任吉林省红不祥的人或物業局党委副秘书之职秘书之职,吉林省林業局三分局局长、党委秘书之职,奇纳吉林丛林勤劳(戒指)总公司 总公司副执行导演、吉林森工戒指财务股份对公众不整体的开放的公司董事长。、奇纳吉林森工戒指

对公众不整体的开放的倾向公司董事。公董事会第四音级届讨论负责人会、执行导演。中

规定木材一级碎料板专业物资供应所会负责人,荣获吉林省特级休息模仿、全国性的五一休息奖章。

张群,男,47岁,讨论生,较年长者权术技师。长春表层饰板厂工艺学家、研究会副负责人,吉林林業局林業局公务员机关公务员、临江碎料板厂副厂长,奇纳吉林丛林勤劳(戒指)总公司 总公司讨论室副辅助的侦查员、薄纸人事部次长、党委物资供应所、薄纸秘书之职,奇纳吉林森工戒指对公众不整体的开放的倾向公司党委物资供应所、董事、薄纸秘书之职;奇纳吉林森工戒指对公众不整体的开放的倾向公司负责人、党委副秘书之职

秘书之职、纪委秘书之职。公董事会第四音级届讨论负责人会会。

Xu Shi扇,男,55岁,大学本科,较年长者节约师。吉林造林术厅发射司副主管,吉林造林术技术节约开展物资供应所会副执行导演,奇纳吉林森工戒指经纪实行部(戒指)。弯垂下来的本公

董事会第四音级届讨论负责人会、副执行导演。

毛陈居,男,51岁,讨论生,较年长者节约师。曾任露珠河林業局人事部辅助。、露珠河林業局副处长,吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司露珠河碎料板分店导演、党委秘书之职,吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司北京的旧称销售的结心导演,吉林省泉阳林業局吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流8局长、党委秘书之职,吉林红不祥的人或物業局局长、党委秘书之职。我公司红石造林术分店弯垂下来的导演。

王,男,44岁,实行博士,较年长者节约师,奇纳吉林森工(戒指)资产重要官职副负责人。公司第四音级届讨论

董事会董事、董事会秘书之职,公司文件部秘书之职。

庄研,男,42岁,大学本科。吉林省供销合作社任务参谋的,吉林勤劳商店深圳办负责人,北海利源国际大酒店副执行导演,南方文件市一般职员,国泰莒南文件公司副执行导演,销售的部、公司债券购买证领导小组副董事、吉林区域营销司令部风险掌管。弯垂下来的国泰君安文件公司吉林分店营运总监、吉

林市松江路贩卖部执行导演。公司第四音级届董事会孤独董事。

杜婕,女,55岁,博士,教。中华人民共和国分子,全国性的人大代表。

作为吉林省商业专科教育的一名教员,吉林大学会计系、实行系教员。

弯垂下来的吉林大学节约学教。公司第四音级届董事会孤独董事。

李凤纪念日,男,47岁,西南造林术大学林学院教、博士生课本、学科带头人、丛林实行专业物资供应所会常务理事、全国性的民主主义联合政府分子、哈尔滨市政协第十一物资供应所会物资供应所。西南造林术资源与周围的事物副教。眼前,西南造林术大学林学院副教长

院长。公司第四音级届董事会孤独董事。

何建芬,女,55岁,较年长者主任会计师。西南电力设计院财务司主管,长春自北地义卖戒指公司财务总监。长春世纪天盛产业开展股份对公众不整体的开放的公司财务总监。吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流9附件2:

吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司孤独董事

向第五届董事会攻读学位者提高的孤独异议

焉美国董事会任期呼气,董事会第四音级届董事会提高物资供应所会

员会提高白广新、宫喜运、李凤春、张群、Xu Shi扇、毛陈居、

王、庄研、杜婕、李凤纪念日、何建芬为公司第五届董事会董事

攻读学位者。孤独董事检验,提高顺序契合本条例的相干规则。,被提高人具有董事资历,异议相合将提案使求助于给公司的原始的任一某一暂时使合作。

孤独董事:庄艳、王兆君、杜婕、李凤纪念日二○一○年菊月十日吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流10附件3:

吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司孤独董事提高人申诉提高人现就提高庄研、杜婕、李凤纪念日、何Jianfen是吉林造林术对公众不整体的开放的公

第五届董事会孤独董事发行公报,被提高人与吉林森工分派物

股份对公众不整体的开放的公司与孤独性私下不注意诸如此类相干。,清楚的申诉列举如下

提高者整体的被提高人了解。、学历、技术职称、清楚的任务经验、所若干兼任任务慢走以后,被提高人已以书面形式异议相合充当吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司

董事会第五名孤独董事(见攻读学位者名单),被提高人被提高为攻读学位者

一、比照法度、行政规章及安宁相干规则,有着肩部股票上市的公司董事资历的健康状况

二、契合吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司条例规则的董事供职健康状况;

三、有着奇纳证监会《向在股票上市的公司使被安排好孤独董事身体的指导者异议》所命令的孤独性:

1、被提高人及其直系亲属、首要社会相干均缺席吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司及其附设市供职;

2、被提高人及其直系亲属找错给错误的劝告演或二手的保持不变吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司已发行分派物1%的使合作,也找错误该公司流行音乐十大畅销唱片使合作的生来使合作

3、被提高人及其直系亲属缺席导演或二手的保持不变吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司已发行分派物5%由于的使合作单位供职,公司前五名使合作均无

4、在日前的YAE中,被提高者不注意前述的三个达成目标一任一某一。。

四、被提高人及其直系亲属找错误吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司股份使合作或现实把持人及其附设市的董事(孤独董事)、监事、较年长者实行参谋的;

五、被提高人找错误或许在被提高前一年的期间内找错误为吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司及其附设市,股份使合作融资成绩讨论、法度、充当顾问维修

六、被提高人缺席与吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司及其股份使合作或许其各自的附设市具有专攻事情往还的单位供职,也缺席事情单位的股份使合作单位中。吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流11

七、被提高人找错误规定公务员,或肩部孤独董事不违背规则

八、被提高人找错误中管公务员(安宁党员领导公务员),孤独董事不违背居中物资供应所会的规则。、居中薄纸部向公认为优秀的退职成绩、基金实行公司孤独董事、孤独监事告诉书规则(〔2008〕22)。

包孕吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司在内,被提高为孤独董事的股票上市的公司的总量为:,被提高人在吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司延续供职未超越六年。

本提高人曾经比照上海文件市所《向提高股票上市的公司孤独董事供职资历立案任务的告诉》(上证上字[2008]120号)原始的条规则对孤独董事攻读学位者相关性经济状况举行将一军。

名人说话的话是真实的。、整体的性和精确,不注意虚伪发表宣言或给错误的劝告性相等。,提案人整体的了解虚伪发表宣言的结果。。

提高人: 吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司(盖印)二○一○年八月三十一日吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流12附件4:

吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司孤独董事攻读学位者申诉申诉人庄研、杜婕、李凤纪念日、何建芬,作为吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司第

五届董事会孤独董事攻读学位者名单,现户外申诉,我向你典当对我不注意心情。

吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司孤独董事孤独性的相干,清楚的申诉列举如下

一、我和我的直系亲属、首要社会相干均缺席吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司及其附设市供职;

二、我和我的直系亲属找错给错误的劝告演或二手的保持不变吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司已发行分派物1%的使合作,也找错误该公司流行音乐十大畅销唱片使合作的生来使合作

三、我和我的直系亲属缺席导演或二手的保持不变吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司已发行分派物5%由于的使合作单位供职,公司前五名使合作均无

四、在日前一年的期间中,我不注意提到前述的三个成绩达成目标一任一某一。

五、我和我的直系亲属找错误吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司股份使合作或现实把持人及其附设市的董事(孤独董事)、监事、较年长者实行参谋的;

六、个人找错误或许在被提高前一年的期间内找错误为吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司及其附设市,股份使合作融资成绩讨论、法度、充当顾问维修

七、个人缺席与吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司及其股份使合作或许其各自的附设市具有专攻事情往还的单位供职,也缺席事情单位的股份使合作单位中。

八、我找错误规定公务员,或肩部孤独董事不违背规则

九、我找错误居中公务员(党领导公务员),孤独董事不违背居中物资供应所会的规则。、居中薄纸部向公认为优秀的退职成绩、基金实行公司孤独董事、孤独监事告诉书规则(〔2008〕22);吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流13

十、个人不注意从吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司及其首要使合作或有厉害相干的机构和参谋的获得额定的、未发行的安宁合法权利

十一、个人契合吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司条例规则的董事供职健康状况;

十二、我不存在于中华人民共和国公司条例少于。

十三个的、个人典当向拟供职吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司做准备的简历表等相关性关于个人的简讯交流材料的真实、精确、整体的。

包孕吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司在内,我亦一任一某一孤独董事。股票上市的公司总量不再,个人在吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司延续供职未超越六年。

我整体的认识到孤独董事的负倾向。,确保句子为真、整体的性和精确,不注意虚伪发表宣言或给错误的劝告性相等。,我整体的了解虚伪发表宣言的结果。。上海文件市所可以验明其资历和孤独性。。富于表情的公司的孤独董事。,信守奇纳证监会发表的规章身体、规则、上海文件市所事情规则的告诉和命令,承兑上海文件市所的接管,确保有十足的时期和生气来执行负倾向,作出孤独的断定,不受公司首要使合作的限度局限、现实把持人或许安宁单位或许关于个人的简讯的心情。

申诉人:庄艳、杜婕、李凤纪念日、何建芬二○一○年八月三十一日吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流14吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司向中西部及东部各州的县议会更动开修剪的向某人点头或摇头示意使合作与使合作代劳人

公司中西部及东部各州的县议会第四音级届任期呼气,比照公司条例和《公司条例》的相干规则,确定举行监事新开修剪。

第四音级届中西部及东部各州的县议会提高:夏丽娟、穆光锻炼、夏嘉玉、王丹、刘大伟是第五届中西部及东部各州的县议会的监事攻读学位者。。经过王丹、刘大伟作为劳动的镇长,比照公司条例的规则导演进入第五届中西部及东部各州的县议会; 夏丽娟、穆光锻炼、夏嘉玉为使合作代表监事,现使求助于一号暂时使合作大会开修剪。。中西部及东部各州的县议会第五届讨论任期3年,从刚过去的的股本从东国会的日期到2013年9月26日底。

比照公司条例和《使合作大讨论事规则》的相干规则,现行中西部及东部各州的县议会采取积聚开票制。

一、开修剪办法列举如下

1、列席讨论的使合作所保持不变的开票加重值全部含义该使合作保持不变分派物总额与参加竞选监事总额的产品,就是说,使合作保持不变的分派物数** 3,万一你有100股的股本,开票权的总量为100×3。

2、列席讨论的使合作可以将个人的终结权分派出去。,你可以把注意集合在一任一某一掌管攻读学位者不注意人。,它也可以分发给数字地产饲养员的攻读学位者。。

3、使合作开修剪厂长,所投出的开票加重值不得超越其现实拥吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流15若干开票加重值。

4、使合作开票的总量超越修剪。,使合作开修剪监事的终结残废者。。

二、中西部及东部各州的县议会开修剪根底的

1、比照攻读学位者成功的修剪,他们即使同意,获取的开票加重值多者最早被选;但每位被选监事比照其成功的开票加重值计算的残废者终结权分派物数,霉臭超越列席这次使合作大会残废者终结权分派物(即列席使合作大会所持分派物)总额的1/2。

2、监事攻读学位者的修剪少于或少于,监事攻读学位者不得被选。。

附件:监事攻读学位者简历请开票终结使合作和使合作。

吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司中西部及东部各州的县议会二○一○年菊月二十六日吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流16附件:

吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司第四音级届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者简历夏丽娟,女,55岁,讨论生学历,节约师。吉林省磐石市市人民政府市长、中共吉林省委市任务物资供应所会监察负责人

长、吉林市国家资产监视实行局董事会、中西部及东部各州的县议会的任务

长,吉林国有市监视实行重要官职负责人、吉林省国有市中西部及东部各州的县议会主席。弯垂下来的奇纳吉林森工戒指限倾向公司中西部及东部各州的县议会主席,奇纳共产党第四音级届中西部及东部各州的县议会主席。

穆光锻炼,男,52岁,硕士讨论生。吉林红不祥的人或物業局林场现场导演、帆桁巨大、副处长、局长、党委秘书之职、吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司红石造林术分店导演、党委秘书之职。奇纳吉林森工戒指对公众不整体的开放的倾向公司负责人、工会主席、公司第四音级届中西部及东部各州的县议会监事。

夏嘉玉,女,53岁,本科学历,较年长者权术技师。历任延边橡胶树党委副秘书之职秘书之职兼纪委秘书之职、延边造林术教育工会主席兼D物资供应所会秘书之职、延边造林术戒指党委物资供应所、广告辅助,奇纳吉林森工戒指限倾向公司党委广告辅助。弯垂下来的奇纳吉林森工戒指

对公众不整体的开放的倾向公司党委物资供应所、党的任务部秘书之职(体育系)、机

党委副秘书之职秘书之职,公司第四音级届中西部及东部各州的县议会监事。

王丹,女,45岁,讨论生,较年长者节约师。历任辽宁省造林术吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流17教育教员,吉林造林术勘验设计院劳动。公司开展部次长,SU第四音级届董事会任务参谋的地产饲养员。

刘大伟,男,52岁,大学本科,较年长者技师。历任吉林省造林术厅林工局技师,吉林造林术技术开采公司重要官职负责人,我公司碎料板任务参谋的。弯垂下来的公司质检部次长,SU第四音级届董事会任务参谋的地产饲养员。吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流18吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司向付托戒指财务公司向大连bbin对公众不整体的开放的倾向公司学分4亿元人民币的向某人点头或摇头示意使合作与使合作代劳人

放慢公司节约的开展,扶助向上移动并联节约实力,助长公司多元性经纪,尽快模型公司新的言归正传增长点。公司拟付托吉林森工戒指财务对公众不整体的开放的倾向公司(以下略号“财务公司”)学分4亿元人民币给公司股份分店大连bbin对公众不整体的开放的倾向公司(以下略号“bbin”),变脏征用与开采染指补充工程。

一、付托学分概述公司与bbin、融资公司日前签名了付托学分和约。,公司付托财务公司学分4亿元给bbin,变脏征用与开采染指补充工程。

付托学分限期为一年的期间(自付托达成时起)。、从付托学分之日起计算。,付托学分货币利率为年货币利率15%,万一抵押单据人在学期内相识学分,付托学分的年货币利率为20%。。由于bbin是公司的股份分店,财务公司是公司的支持。,从此处付托学分事情属于关系市。。

二、抵押单据人的基本使适应

1、抵押单据人指定:大连bbin对公众不整体的开放的倾向公司吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流19

2、自动记录器资产:数以十亿计元

3、法定代理人:白广新

4、自动记录器地址:大连高新技术工业区区龙王塘街道龙王塘村村委会办公楼分层105室

5、经纪范围:实在开采、销售的和充当顾问(不包孕指导者列入目录达成目标限度局限突出)

6、资产与经纪:2010年6月30日底,bbin总资产9,万元,净资产9,万元,从公司言之有理到2010年6月30日,言归正传将达成100。。由于信息未必复核。

三、标的的基本使适应公司付托财务公司学分4亿元人民币给bbin染指大连软件园维修补充突出的变脏招拍和开采。付托学分一年的期间的限期,完美的自营学分的顺序、付托学分日期计算,付托学分年货币利率为15%,如bbin学期内恢复原来信仰的人专款,付托学分的年货币利率为20%。,付托学分比率为年货币利率。

四、付托学分和约的基本使适应付托人:吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司学分人:吉林森工戒指财务对公众不整体的开放的倾向公司抵押单据人:大连bbin对公众不整体的开放的倾向公司

1、付托学分概括

学分概括为人民币(资产)1亿元。。

2、付托学分用处:吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流20用于抵押单据人拟染指大连软件园维修补充突出的变脏招拍和开采。

3、付托学分限期

一年的期间的限期,从2010年9月26日到2011年9月25日。

4、付托学分货币利率

付托学分货币利率为年货币利率15%,万一抵押单据人在学期内相识学分,付托学分的年货币利率为20%。。

5、付托费

付托学分比率为年货币利率。

6、付托学分的支予以用电话通知

付托人在信用重要官职开立付托学分资产存款。,客户在学分发给前告诉学分人。,付托学分资产应存入付托学分资产A。

抵押单据人报酬学分本息后,学分人该当即时归还付托人的基金和利钱。。

7、风险把持:

大连建龙实在股份对公众不整体的开放的公司是约定的后援组织经过。,异议相合做抵押单据人、学分人和公司比照约定做准备抵押单据批准。,以抵押单据和约 “抵押单据意味着清单”所列之意味着设定抵押单据(详见《抵押单据和约》及《房屋抵押单据资产阐明》)。

抵押单据学分的主题说谎沿臭迹追逐北部。、尖山街以东、景云兰锷西部、金博士的酒店说谎美国南方各州(即秘诀二层)。。经北京的旧称龙船智博资产评价对公众不整体的开放的倾向公吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流21司问题的资产评价举报(龙智评报字[2010]第E-2055号)验明抵押单据主题评价代价为亿元。

8、和约失效的健康状况和时期

本和约由三重奏的法定代理人签名盖印。,受托公司大会确定采取付托学分法案和Dal。、实在机关将在抵押单据恢复原来信仰的人经登记借出的东西后失效。。

五、付托学分的宾格的、生活风险及其对公司的心情

1、付托学分的宾格的

公司确保产量和运营所需资产为,应用自有资产,论风险极大值化把持的必须先具备的,经过付托财务公司学分给股份分店bbin用于大连软件园维修补充突出的变脏招拍和突出开采,在使公司获得的必须先具备的下,助长公司多元性经纪,模型公司新的言归正传增长点。

2、生活风险

如bbin无法克期恢复原来信仰的人专款,公司需求经过意向CO来用电话通知付托学分资产。,风险克制。

3、对公司的心情

公司典当产量和运营所需的资产。,应用自有资产付托财务公司学分给bbin,对公司产量经纪不注意专攻心情。

眼前公司不存在募集资产应用和互补的的成绩。,不注意安宁外部将存入银行帮助和付托学分。。吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流22

六、向方针决策抵押单据人bbin为本公司的股份分店,信用融资公司与该公司相干联。,比照的股本上市规则和条例细则,模型关系市的才能,使合作大会终结达成目标使合作避开。

附件:

1、孤独董事的事前照准

2、孤独董事的孤独异议。

由于法案将让步思索。。

备查寄给报社:

1、公司与融资公司订约的付托学分科学实验报告。

2、公司与bbin、财务公司订约的付托学分和约

3、公司与建筑学破土、财务公司、bbin签名的《抵押单据和约》;

4、大连建龙实在股份对公众不整体的开放的公司抵押单据资产阐明书。

吉林森工分派物对公众不整体的开放的董事会

二○一○年菊月二十六日吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流23附件1:

吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司孤独董事向公司付托戒指财务公司向大连bbin学分4亿元关系市的事前认可异议吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司(以下略号“本公司”)第四音级届

董事会十九分之一次讨论将于9月1日集合。,这次讨论被建议

将深思熟虑《向公司付托戒指财务公司向大连bbin对公众不整体的开放的倾向公司学分4亿元人民币的向某人点头或摇头示意》。

比照奇纳文件监视实行物资供应所会向确立或使安全的指导者异议、文件市所上市规则及条例的相干规则,作为公司的孤独董事,关系市在先前被仔细的思索过。,正文列举如下

敝负责核准了董事会做准备的公司与bbin签名的《委

被信托者学分科学实验报告、与bbin、融资公司订约的付托学分和约及其交流,以为关系市是恰当的的。、有理,它不见得伤害广阔使合作的利润,特殊是,异议相合向某人点头或摇头示意

使求助于第四音级届董事会十九分之一次讨论。

孤独董事:庄艳、王兆君、杜婕、李凤纪念日二○一○年菊月八日吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司 暂时使合作大会一号讨论交流24附件2:

吉林森工分派物股份对公众不整体的开放的公司孤独董事向公司付托戒指财务公司向大连bbin学分4亿元关系市的孤独异议比照奇纳文件监视实行物资供应所会向确立或使安全的指导者异议、《股票上市的公司管理指向》、上海文件市所文件市所条例

则》等规则,作为我公司的孤独董事,第四音级届董事会

九次讨论深思熟虑的《向付托戒指财务公司向大连bbin对公众不整体的开放的倾向公司学分4亿元人民币的向某人点头或摇头示意》举行了负责的核对,上面的成绩描绘列举如下

1、董事会在对《向付托戒指财务公司向大连bbin有

限倾向公司学分4亿元人民币的向某人点头或摇头示意》举行终结时,公司协会

董事避开,董事会终结顺序契合公司条例、上海文件交

法度,如的股本上市规则、规章和公认为优秀的性寄给报社及公司条例

程》、董事会规则的相干规则

2、这种关系市依照恰当的性。、志愿地、有理市根底的,其顺序契合法度、法规的规则。,能助长公司多元性经纪,尽快模型公司新的言归正传增长点,对公司及其使合作无伤害,特殊是中小使合作的利润。讨论顺序契合公司条例。、文件法及安宁相关性法度、公司条例和条例的规则。

孤独董事:庄艳、王兆君、杜婕、李凤纪念日二○一○年菊月十日

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